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  • 必赢集卡群·5个小时的沟通,上海湖南联动警银合作!292万被骗资金追回来了……

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    必赢集卡群,11月26日晚,农行上海黄浦马当路支行在接到对公客户遭遇电信诈骗,被骗将近400万元的求助后,迅速行动展开调查,并与农行湖南湘潭雨湖砂子岭支行以及沪湘两地警方联动合作,经过5个多小时协调沟通,最终于当晚12点前进行账户冻结,成功为客户追回292万元资金,并于次日协助警方抓获犯罪嫌疑人。

    客户遭遇电信诈骗,392万元分批转出

    11月26日晚18点,农行上海黄浦马当路支行结束一天营业正在进行收尾工作,客户经理徐瑛接到对公客户某楼宇清洁公司财务高小姐的来电,对方声音颤抖,十分紧张地说“我们被骗了,将近400万,怎么办!”高小姐称,当天上午11时左右接到企业法人的qq消息通知,要求通过网银向一家名为湖南秋银商贸有限公司的账户付款98万元,高小姐没有多想,便于12:27分进行转账,过后对方称没收到钱,要求再次进行转账,高小姐虽然存有疑惑,但还是于13:28、13:29、14:30又分别转出3笔98万元,共计392万元。

    晚上17时,高小姐和公司法人取得电话联系,才得知对方与本公司并无业务往来,这才意识到遭遇了电信诈骗,于是联系客户经理寻求帮助。

    追查过程一波三折,资金追回陷入僵局

    客户经理徐瑛一边安抚客户,让其冷静先联系警方报案,一边向网点行长姜乾元汇报,并向网点内勤申请查询公司当日明细。通过追索交易对手方资料发现,对方账户的开户行是农行湖南湘潭雨湖砂子岭支行,不过因时间已晚,电话联系不上对方开户网点。网点副行长崔洋通过对公客户营销管理系统查询到对方账户的管户经理,随即与其取得联系,但获悉对方网点已结束营业,目前无法获知该账户的明细情况。网点重签行部需要省分行运营条线授权,但相关人员均已下班。此外,司法冻结还需要上海警方的立案受理相关材料。此时距离出账已经过去5个多小时。

    两地联动警银合作,多方努力追回资金

    经过多次沟通和各方联系,湖南网点在20:30分查询到对方账户当日收到392万元资金后陆续转出20笔,共计100万元,剩余292万元依然在账户中。崔洋马上意识到可能因网银限额问题,对方无法继续进行划转,当务之急是要冻结账户,避免客户损失进一步扩大。网点一方面向支行负责人和相关部门汇报情况,另一方面与客户及湖南网点客户经理展开同步沟通,同时通过向沪湘两地辖属刑侦支队、湖南110警方提供案件线索。上海黄浦警方接到案情后迅速进行了立案侦查,在采取了紧急止付的措施后又对该收款账户进行了冻结。在多方沟通和协调下,当晚23:55分收到湖南警方通知,对方账户成功止付。次日,农行上海黄浦马当路支行通过与湖南湘潭雨湖砂子岭支行共同谋划,成功将湖南秋银商贸的法人邀约至湖南当地网点,并及时与警方联络当场抓获犯罪嫌疑人。后续警方将继续追查已转移资金流向。

    农行上海黄浦马当路支行在获知相关情况后第一时间采取有效措施,与异地农行以及两地警方积极联动合作,帮助客户追回百万元资金,避免客户损失进一步扩大。在得知被骗资金大部分被追回后,该公司法人激动地说不出话来,连连向农行网点工作人员表示感谢。网点行长姜乾元告诉客户:“不管何时,只要您需要,我们就在您身边”。

    作者:何易 何东

    编辑:何易